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“云数贸”传销余孽搞“人民物联网” 9名嫌犯悉数落网

来源:中国直销网  日期:2020/7/17 21:18:29   浏览次数:

“云数贸”传销余孽搞“人民物联网” 9名嫌犯悉数落网
                       来源: 防骗大数据  
  “缴纳200元成为公司会员,等公司上市后,就会轻松获得几百万、甚至上亿元的利益分红”。针对这样以小投入高回报赚钱的说辞,纯粹是云山雾绕,骗子们骗钱的惯用伎俩。河南省通许县退休在家的邓女士却没能经得住高回报的诱惑,在他人的引导下,积极加入,频频汇款,结果被骗走12万余元。
 
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  近日,通许县公安局通过两个多月的追踪调查,成功破获这起打着民族资产幌子,涉案资金300万余元的诈骗案,抓获刘某、丘某、田某等犯罪嫌疑人9名。
  今年3月初,赋闲在家的邓女士玩微信时发现自己被拉入一个云数贸的微信群,里面的群友被冠以“总统帅”、“元帅”、“军长”、“师长”等。
  一个名叫程某花(已另案处理)的好友主动热情地给邓女士介绍,声称云数贸公司是国家重点扶持的公司,只要出资200元购买一张人民物联网总部卡,就会成为公司会员,等将来云数贸公司一上市,就能获得分红和返利,还可以享有股权,获得利益高达百万、乃至上亿元。
  邓女士听到此消息后满怀欣喜,立即转过去200元钱办理了人民物联网总部卡。成为会员后,邓女士按照程某花的安排,积极动员他人加入这个云数贸的微信群,发展两名会员后便捞回了先期投资的200元,随后每发展一名会员又提成100元。
 
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作案工具
 
  邓女士由于能说会道,业绩飞速攀升,收益颇丰,邓女士由此信心倍增,先后投入了12万余元。对于邓女士整天沉溺于发展会员的反常行为,其家人多次劝说均难以说服,无奈于3月18日强拉着邓女士到通许县公安局刑警大队报案。
  接报案后,刑警大队一中队中队长罗冠军随即组织民警展开调查,很快发现在通许县像邓女士这样参与投资群被骗人员就有十余人,全省涉及上百人,多系中老年人。得知此情,通许县公安局立即成立专案组,从刑警大队、四所楼派出所、长智派出所、竖岗派出所等单位抽调精干警力,全力侦破此案。
  警方根据线索顺藤摸瓜,先后远赴广东、山东、河北等地,广泛走访调查、深入分析研判,寻找受骗者了解案情,固定相关犯罪证据。专案组摸清了该团伙的人员组成脉络,基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。
  民警发现该公司打着“云数贸张健”的旗号,通过组建微信群发展会员,规定凡是新加入的会员需交200元购买一张人民物联网总部卡或厉害了我的国卡、中国梦富民卡、扶贫卡、毛主席纪念章等,若介绍两位新人入群则可以得到200元的奖励,两单就能回本,随后每发展一名会员就能提成100元,根据“工作业绩”可以获得“元帅”、“分区司令”、“军长”、“师长”等职位。
 
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作案工具
 
  通过群成员的互相介绍,入群人数越来越多,他们就在微信群中经常发布国家最新政策解读信息,让受骗人购买各类卡,以各种名头的分红、返利和赠送股权等虚假项目诈骗陷阱,并会员深信不疑,产生小投入高回报的幻想。该诈骗团伙自2019年以来,发展微信群会员数达10万余人、核心成员10余人,涉案金额300万余元。
  5月10日,通许警方在全面掌握了该诈骗团伙的情况后,专案组决定收网,组成9个抓捕小组分别赶赴到全国9个城市开展抓捕行动。通过10多天的艰苦奋战,各抓捕组先后在广东、山东、河北等地将涉案的刘某、丘某、田某等9名犯罪嫌疑人抓获。
  目前,刘某、丘某、田某等3名犯罪嫌疑人已被执行逮捕,其他犯罪嫌疑人被采取其他刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
  通许县公安局刑警大队一中队中队长罗冠军说:该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗不同。新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体,犯罪团伙结合当前国家重点政策编造一系列虚假项目,组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的新型诈骗组织。
  通过互联网微信群、QQ群,普遍撒网,吸引会群员加入,用“小付出、高回报”为诱饵,煽动民众参与投钱,并采用传销模式,对发展下线的参与者进行奖励,从而进行滚雪球裂变式行骗。
  犯罪团伙没有经济实体,也没有任何宣传实物,仅凭在微信群等一段段语音音频推广,以此实施“民族资产解冻类”诈骗,如此“简单、低劣”的诈骗手法,短时间内仍会让数万名群众上当。
  警方郑重提醒:一切以民族资产解冻为由赚钱的项目都是虚假的,人民群众一定要擦亮眼睛,接到此类信息要及时报警。
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